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敦化经侦开展非法集资风险专项排查
www.Ybnews.cn  2017-9-12 9:49:00  来源:延边新闻网  进入论坛
 

    为严厉打击和防范非法集资违法犯罪活动,切实维护市场经济安全和人民群众切身利益,自5月中旬开始,敦化市公安局经侦大队联合市工商局、金融办等防范和打击金融诈骗工作领导小组的成员单位,开展了为期3个月的非法集资风险专项排查工作,取得了阶段性成果。

    敦化市公安局经侦大队将此次排查重点聚焦在第三方理财、投资咨询等投融资中介机构,以及众筹平台、网络借贷平台等互联网金融行业企业,深入排查以“虚拟货币”“消费返利”“养老投资”等名义吸收公众资金的行为。排查中,经侦大队对企业的营业执照、税务登记证等证照,逐一进行核查,对其经营状况、存在风险等进行全面摸排,并对企业基本信息进行了详细登记。在专项排查期间,经侦大队运用各类媒介对近期破获的多个典型案例广泛宣传,全面展示公安机关打击非法集资犯罪的成果,进一步引导群众形成合理的理财观,积极鼓励群众向金融监管、公安机关举报非法集资线索,营造全社会共同防范、打击的良好氛围。通过排查,经侦大队发现樊某等人在敦化市设立的国盟普惠证券工作室涉嫌组织、领导传销犯罪,8月8日,经侦大队正式立案侦查,该案涉及300余人,涉案价值1000万元人民币。8月17日,经侦大队联合民主派出所对其辖区内没有任何经营执照的疑似传销窝点进行检查,并及时移送工商部门处理。此次非法集资风险专项排查工作有效地规范了相关企业的经营行为,对预防和打击经济犯罪起到了积极的促进作用。

 

 
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